?證券代碼：301037???????證券簡稱：保立佳??????????公告編號：2023-082

(資料圖片)

??????????上海保立佳化工股份有限公司

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

性股票數(shù)量共計(jì)?312,544?股，占本次回購注銷前公司總股本的?0.31%，涉及激勵

對象共?45?人，其中首次授予激勵對象?43?人，預(yù)留授予激勵對象?2?人。

司辦理完成部分限制性股票回購注銷手續(xù)。

股，注冊資本由?100,420,363?元人民幣減少至?100,107,819?元人民幣。

一、已履行的相關(guān)審批程序

于<公司?2021?年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于<公司

權(quán)董事會辦理公司股權(quán)激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司獨(dú)立董事對本次股權(quán)激

勵計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

??同日，公司召開第三屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于<公司?2021?年

限制性股票激勵計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于<公司?2021?年限制性股

票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于核實(shí)<公司?2021?年限制性股票激

勵計(jì)劃首次授予激勵對象名單>的議案》，公司監(jiān)事會對本激勵計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)

進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見。

為自?2021?年?12?月?31?日起至?2022?年?1?月?10?日止。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未

收到關(guān)于本次擬激勵對象的異議，并于?2022?年?1?月?11?日披露了《監(jiān)事會關(guān)于公

司?2021?年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予激勵對象名單的公示情況說明及核查意

見》（公告編號：2022-002）。

于<公司?2021?年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于<公司

權(quán)董事會辦理公司股權(quán)激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司?2021?年限制性股票激

勵計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，并于同日披露了《關(guān)于?2021?年限制性股票激勵計(jì)劃內(nèi)幕信息

知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號：2022-005）。

會第五次會議，審議并通過了《關(guān)于向?2021?年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象首

次授予限制性股票的議案》，董事會同意限制性股票的首次授予日為?2022?年?2

月?8?日，確定以?13.84?元/股的首次授予價(jià)格向符合條件的?45?名激勵對象授予

予第二類限制性股票?36.48?萬股。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)

事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見，律師出

具了法律意見書，財(cái)務(wù)顧問出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告。

予第一類限制性股票登記完成的公告》（公告編號：2022-018），完成了?2021?年

限制性股票激勵計(jì)劃第一類限制性股票的首次授予登記工作，向?43?名激勵對象

共計(jì)授予?107.46?萬股第一類限制性股票，上市日為?2022?年?3?月?3?日。

會第十一次會議審議通過《關(guān)于調(diào)整?2021?年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予價(jià)格

及首次與預(yù)留授予權(quán)益數(shù)量的議案》《關(guān)于向?2021?年限制性股票激勵計(jì)劃激勵

對象授予預(yù)留限制性股票的議案》，監(jiān)事會發(fā)表了同意的意見，公司獨(dú)立董事對

此發(fā)表了獨(dú)立意見。

授予第一類限制性股票登記完成的公告》（公告編號：2022-081），完成了?2021

年限制性股票激勵計(jì)劃第一類限制性股票的預(yù)留授予登記工作，向?10?名激勵對

象共計(jì)授予?8.73?萬股第一類限制性股票，上市日為?2022?年?12?月?20?日。

第十五次會議審議通過《關(guān)于?2021?年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予第一類限制

性股票第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》《關(guān)于?2021?年限制性股票

激勵計(jì)劃首次授予第二類限制性股票第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》《關(guān)于

調(diào)整?2021?年限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于作廢?2021?年限制性股

票激勵計(jì)劃部分已授予尚未歸屬的第二類限制性股票的議案》《關(guān)于回購注銷

意的意見，公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見。

二、本次回購注銷限制性股票激勵計(jì)劃部分限制性股票的情況

??（一）回購注銷的原因

“本次激勵計(jì)劃”或“本激勵計(jì)劃”）規(guī)定“激勵對象合同到期，且不再續(xù)約的

或主動辭職的，其已解除限售的第一類限制性股票不做處理，已獲授但尚未解除

限售的第一類限制性股票不得解除限售，由公司以授予價(jià)格進(jìn)行回購注銷；已歸

屬第二類限制性股票不作處理，已獲授但尚未歸屬的第二類限制性股票取消歸屬，

并作廢失效?！辫b于公司?6?名首次授予的激勵對象以及?2?名預(yù)留授予的激勵對象

離職，其不再具備激勵對象資格，公司董事會同意公司對其已獲授但尚未解除限

售的?155,200?股限制性股票進(jìn)行回購注銷。其中，回購注銷首次授予限制性股票

年度對公司的業(yè)績指標(biāo)進(jìn)行考核。公司層面可解除限售比例?M=凈利潤對應(yīng)解除

限售系數(shù)*50%+營業(yè)收入對應(yīng)解除限售系數(shù)*50%。若各解除限售期內(nèi)，公司當(dāng)期

業(yè)績水平未達(dá)到業(yè)績考核目標(biāo)條件的，激勵對象考核當(dāng)年不能解除限售的限制性

股票，由公司按授予價(jià)格加上中國人民銀行同期存款利息之和回購注銷。

??公司?2022?年?duì)I業(yè)收入為?31.63?億元，不低于?30?億元，達(dá)到公司層面業(yè)績考

核目標(biāo)值；公司?2022?年經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的凈利潤，但剔除本次及

其他激勵計(jì)劃股份支付費(fèi)用影響的數(shù)值未達(dá)到公司層面業(yè)績考核目標(biāo)值。因此，

公司?2022?年度公司層面業(yè)績考核要求未達(dá)到全部解除限售條件，公司董事會同

意公司對首次授予的?37?名激勵對象已獲授但尚未解除限售的?157,344?股限制性

股票進(jìn)行回購注銷。

??（二）回購注銷股票種類和數(shù)量

??本次回購注銷的限制性股票為公司根據(jù)《激勵計(jì)劃》向激勵對象授予的本公

司人民幣?A?股普通股股票。本次回購注銷的限制性股票總計(jì)?312,544?股，占本

次回購注銷前公司總股本的?0.31%。

??（三）回購價(jià)格和資金來源

五次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整?2021?年限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》。

本次激勵計(jì)劃首次授予的第一類限制性股票的回購價(jià)格由?13.84?元/股調(diào)整為

??公司擬以?12.53?元/股的價(jià)格回購已離職的?8?名激勵對象已獲授但尚未解除限

售的?155,200?股限制性股票，擬以?12.53?元/股的價(jià)格加上中國人民銀行同期存款

利息之和回購首次授予的?37?名激勵對象已獲授但尚未解除限售的?157,344?股限

制性股票。本次回購注銷完成后，公司股份總數(shù)將由?100,420,363?股變更為

資手續(xù)。

??本次回購事項(xiàng)所需資金均來源于公司自有資金。

??（四）驗(yàn)資情況及回購注銷完成情況

????中興華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次限制性股票回購注銷導(dǎo)致

??公司減少注冊資本和股本事項(xiàng)進(jìn)行了審驗(yàn)并出具了中興華驗(yàn)字（2023）第?030021

??號《上海保立佳化工股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告書》。本次回購注銷完成后，公司總

??股本由?100,420,363?股減少至?100,107,819?股。經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

??深圳分公司審核確認(rèn)，公司已于?2023?年?8?月?10?日完成了上述限制性股票的回購

??注銷手續(xù)。

??三、本次回購注銷后公司股本結(jié)構(gòu)的變動情況

???????????????本次變動前?????????????本次變動??????????????????本次變動后

股份性質(zhì)??????????????????????????????數(shù)量

?????????數(shù)量（股）??????????比例??????????????????數(shù)量（股）???????????????比例

?????????????????????????????????（股）

一、限售條

件流通股/非

流通股

高管鎖定股??????21,022??????0.02%??????????0???????21,022???????????0.02%

股權(quán)激勵限

售股

首發(fā)前限售

股

二、無限售

條件流通股

三、總股本????100,420,363???100.00%???-312,544???100,107,819????????100.00%

??注：表中具體數(shù)據(jù)以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的公司股本結(jié)構(gòu)表為

??準(zhǔn)。

????本次回購注銷完成后，不會導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化，公司

??股權(quán)分布仍符合上市條件，本次激勵計(jì)劃將繼續(xù)按照法規(guī)要求執(zhí)行。

??四、本次回購注銷對公司業(yè)績的影響

???????本次回購注銷部分限制性股票的相關(guān)事項(xiàng)不會對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成

??果產(chǎn)生重大影響，也不會影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)履

行工作職責(zé)，盡力為股東創(chuàng)造價(jià)值。

五、備查文件

號《上海保立佳化工股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告書》。

?特此公告。

????????????????????????上海保立佳化工股份有限公司董事會

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