幫涉詐團伙洗錢160余萬江岸警方對兩名涉詐當事人采取強制措施

商洛在線
2023-08-22 17:35:25
來源：武漢大小事兒

【來源：九派新聞】

原本想辦理網(wǎng)上貸款，卻因缺乏防范意識向詐騙份子提供了自己的全套銀行卡、手機電話，成為詐騙團伙的幫兇，幫助涉詐團伙跑分洗錢160余萬元。近日，江岸警方通報，兩名涉詐當事人已被采取刑事強制措施，面臨法律的審判。

【資料圖】

2023年7月10日10點23分，武漢市公安局江岸區(qū)分局二七街派出所接到上級反詐緊急預(yù)警，預(yù)警人于7月9日凌晨多次轉(zhuǎn)賬，累計金額高達99萬余元。如此高額的轉(zhuǎn)賬讓民警魏征、輔警史亮高度警覺，立刻撥打預(yù)警人的電話聯(lián)系。但多次撥打預(yù)警人電話均未接聽，民警于是嘗試聯(lián)系預(yù)警人母親，請她立即告知女兒剛有多筆巨額轉(zhuǎn)賬信息，極有可能被騙，需馬上聯(lián)系本人了解情況，并立刻阻止女兒不要再向陌生人轉(zhuǎn)賬。

起初，預(yù)警人母親樂女士對民警的突然來電趕到十分驚訝，民警電話里反復(fù)勸阻、告誡，樂女士終于答應(yīng)帶女兒來所配合勸阻工作。

7月10日當天上午11時許，預(yù)警人馬某在母親陪同下來到二七所，辦案隊民警王康對預(yù)警人轉(zhuǎn)賬過程進行了解，但在了解過程中，發(fā)現(xiàn)預(yù)警人對一些事情支支吾吾說不清，自稱沒有被騙反倒稱還莫名得了些錢。民警彭泉均敏銳的抓住預(yù)警人不當獲利的線索，迅速上網(wǎng)查詢預(yù)警人銀行卡相關(guān)信息，通過國家反詐平臺查詢到在全國各地已有六家公安機關(guān)對該涉案卡有立案登記。

民警彭泉均、李宏展立即前往預(yù)警人馬某開卡銀行去調(diào)取流水記錄，發(fā)現(xiàn)該卡于7月9日凌晨0-2時期間，共有52筆資金進出轉(zhuǎn)款，初步統(tǒng)計流水高達160余萬元?；氐脚沙鏊螅窬俅紊暇W(wǎng)核查馬某信息，查詢到廣西桂林警方已于10日下午將馬某上網(wǎng)追逃，于是立即將其控制并進行調(diào)查。

據(jù)嫌疑人馬某交代，7月6日自己在手機某app軟件上找到一家貸款公司，加對方微信后被詢問征信情況、銀行卡賬號等信息，并約定好7月8日在武漢陽邏某地面談。

7月8日下午6時，馬某赴約與對方見面，隨即并被帶入一輛白色商務(wù)車中，交出本人銀行卡、身份證、手機后為其在車內(nèi)“現(xiàn)場”辦理貸款。業(yè)務(wù)員稱因系統(tǒng)前面排隊辦理貸款業(yè)務(wù)的有很多人，讓馬某在車里安心等待，直到次日凌晨才開始正式辦理“業(yè)務(wù)”。在進行了近2小時不間斷的操作后，對方轉(zhuǎn)給了馬某3萬余元錢，并表示此“貸款”不用還，隨后讓其下車離開。

“當時自己并未想太多就回家休息了，等睡醒后想聯(lián)系對方時卻發(fā)現(xiàn)已被拉黑。”事后馬某也一直再回想，感覺此事太蹊蹺。因自己的無知，被對方使用自己的銀行卡、身份證和手機進行跑分違法操作，成為了詐騙團伙的“幫兇”實在悔不當初。

無獨有偶，民警根據(jù)馬某銀行卡流水，很快查出另一“跑分”下線位于河南鄭州，7月18日，民警馬不停蹄奔赴河南鄭州順線追蹤，將利用銀行卡進行跑分非法獲利6000元的青年男子小宇（化名）抓獲。經(jīng)調(diào)查了解，其同樣警惕性不高，缺乏反詐常識意識，在網(wǎng)上刷手機短視頻時因好奇被小廣告引誘，稱可幫助網(wǎng)絡(luò)主播收禮物套現(xiàn)賺取手續(xù)費，陷入電詐人員精心設(shè)計的圈套，后悔不已。

目前，嫌疑人馬某（女，24歲）、小宇（男，21歲）均愿意退回全部非法所得。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，江岸警方依法對兩名涉詐當事人采取刑事強制措施，案件還在進一步辦理之中。

江岸警方提醒：廣大市民要高度重視個人信息安全，切莫讓自己成為詐騙“幫兇”！如若貸款，請前往銀行或者正規(guī)貸款機構(gòu)。

“幫信”罪的全稱是幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，廣大市民要時刻保持警醒，不要貪圖便宜，或受高額利益誘惑，出租出售個人銀行卡、身份證、社交賬戶等給他人使用，以免落入“幫信”犯罪陷阱，淪為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的幫兇，此行為也必將受到法律的嚴懲！

（通訊員唐時杰）

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